Santo Domingo RD, –El director general de Migración, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD., afirmó que el trabajo conjunto e interagencial es de las vías más efectivas para prevenir el lavado de activos y otros ilícitos, como forma de blindar la economía y la seguridad financiera en República Dominicana.
Así lo expresó durante su participación como orador en el panel inaugural del 4to Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PADM), organizado por el Banco de Reservas de la República Dominicana. Allí, resaltó el rol que desempeña la DGM en el control migratorio del país, donde se proyectan 12 millones de visitas para finales de este año 2026.
Al analizar los desafíos del sector financiero frente a los flujos migratorios irregulares y la delincuencia transnacional, Lee Ballester expuso los recientes avances alcanzados por la DGM frente al reto que significa prevenir ilícitos como la suplantación de identidad y los ciberdelitos.
Entre ellos, destacó los sistemas de interoperabilidad para el intercambio de información y perfilamiento de personas, en conjunto con otras entidades como el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, lo cual optimiza las operaciones migratorias para la identificación, investigación y acciones preventivas.
Asimismo, el Vicealmirante abordó los retos que impone la informalidad en el manejo de capitales y la trazabilidad migratoria y financiera de delincuentes que operan al otro lado de la frontera dominicana.
El titular de la DGM participó en el referido panel junto a Enmanuel Cedeño Brea, superintendente de Bancos y Heiromy Castro, vicepresidente de Banreservas y moderador del panel. Previamente, el presidente ejecutivo de Banreservas Dr. Leonardo Aguilera dio las palabras de bienvenida al conclave que reunió autoridades, representantes del sector financiero, organismos supervisores y reguladores, además de especialistas nacionales e internacionales.
